Что такое скам в криптовалюте Как защититься от схем мошенников Крипто на vc.ru
Содержание
- Злоумышленники заманивают россиян инвестициями в государственную криптовалюту
- «Самое опасное звено — сам человек»: как воруют криптовалюту и можно ли ее вернуть
- Криптовалютные скам проекты можно условно разделить на две группы:
- Хакеры взломали YouTube-канал Linus Tech Tips и разместили там скам про криптовалюту
- Как вас могут обмануть. Три схемы мошенничества с криптовалютами
- Названы самые популярные виды мошенничества в Telegram
- Схема 1: Мошеннические сайты.
- Скам-проекты в криптовалюте
Но он хотя бы может предупредить других о том, что в этот скам инвестировать уже поздно. С такой динамикой графика котировок его скам — вопрос времени. ВТС — столько похитили взломщики обанкротившейся в 2014 году биржи Mt.Gox. В начале 2022 года Тодд Крамер, коллекционер NFT из Нью-Йорка, заявил, что его коллекция, состоящая https://xcritical.com/ из шестнадцати NFT BAYC, оцененных в 2,28 миллиона долларов, была скомпрометирована. В результате торговая площадка NFT OpenSea заморозила все его активы, включая один Clonex, семь яхт-клубов Mutant Ape и восемь NFT BAYC. Создатели шиткоинов не являются мошенниками, как создатели финансовых пирамид и ICO-скамеры.
- Когда реклама перестает привлекать новых инвесторов, разработчики исчезают вместе с привлеченными средствами.
- Подразумевается инвестирование в проект на начальном этапе и получение высокой прибыли в дальнейшем.
- Они обещают пользователю прибыль после покупки цифровых монет в реальном обменнике с их последующей перепродажей уже на мошеннической платформе.
- В криптовалютной сфере скамов достаточно много.
- Создатели криптовалюты в таких случаях просто берут все инвестированные в их проект средства и обналичивают полную сумму.
- Затем, если пользователь «клюнул», стороны договариваются о сделке на сумму 4000 TON (около 688 тыс. руб.), которые мошенник якобы отправляет на кошелек продавца.
Существует несколько способов, которыми активно пользуются преступники. Рассказываем о главных из них и том, как не отдать свои средства злоумышленникам. Читайте РБК без рекламных баннеров на сайте и в мобильном приложении. Сама схема, ее этапы и наполнение скам-страниц могут отличаться. Когда пользователи переходят по ссылке из письма, их могут перенаправлять на разные страницы — это распространенная практика у скамеров. Хакеры могут распространять в Telegram вредоносные файлы под видом взломанного программного обеспечения, сообщил специалист.
Злоумышленники заманивают россиян инвестициями в государственную криптовалюту
В этом случае мошенники обещают вернуть или приумножить отправленную им криптовалюту в процессе так называемой бесплатной раздачи. Интеллектуальные рассылки, часто имитирующие сообщения от реальных пользователей социальных сетей, могут создать ощущение законности такой раздачи и вызвать у пользователей чувство срочности. Видя такую «выпадающую раз в жизни» возможность, пользователи быстро начинают переводить средства в надежде на мгновенную прибыль. Еще один распространенный способ обмана инвесторов в криптовалюты – это поддельные приложения, доступные для загрузки в Google Play и Apple App Store.
Просьба сообщить данные ключей для участия в прибыльной инвестиционной сделке, скорее всего, является мошенничеством. Еще один метод, которым пользуются мошенники – это шантаж. Существую различные методы и схемы работы скам-проектов. Широко скам криптовалюты распространена практика, когда монету искусственно пампят, собирая деньги на пике цены. Дальше актив пускается на самотёк и скамится. Данные спекуляции характерны для небольших бирж, имеющих низкий рейтинг и малый объём торгов.
«Самое опасное звено — сам человек»: как воруют криптовалюту и можно ли ее вернуть
Реальные обменные площадки в таких схемах используют для повышения доверия. В 2020 году в такую мошенническую схему был втянут сооснователь Apple Стив Возняк. Его имя мошенники использовали для привлечения жертв. Злоумышленники разместили на YouTube видеоролики, в которых убеждали пользователей отправить криптовалюту на определенный адрес, обещая взамен прислать вдвое больше. На данный момент крипторынок — это лакомый кусочек для аферистов. Сейчас даже биржам нет доверия, ведь до краха FTX глава данной компании распоряжался средствами клиентов как своими.
Скам криптовалют – явление не из приятных, но это вполне ожидаемо. В период бума майнинга наивно было предполагать, что не найдутся люди, которые захотят сорвать свой «джек-пот» на этой волне. Например, пользователи платформы Eros Vision столкнулись с проблемой «лицом к лицу».
Криптовалютные скам проекты можно условно разделить на две группы:
Злоумышленники работают по отлаженным схемам, которые позволяют им входить в доверие пользователей, чтобы потом обмануть их, пояснил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Он назвал признаки, по которым можно обнаружить мошенников. Мошенники, выдававшие себя за генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, украли в октябре 2020 года — марте 2021-го более $2 млн в криптовалюте.
Часто перезапускаются после того, как соскамился предыдущий проект. Проект был запущен в 2015 году, перезапущен в 2016 году, смог попасть в ТОП-20 CoinMarketCap после активного маркетинга, но затем прекратил свое существование. Проект, который изначально задумывался как схема получения дохода обманным путем (выплата средств в планы создателей проектов-однодневок не входила в принципе). После достижения цели сайт либо закрывается, либо со временем меняется его название, интерфейс и т.д., чтобы сложнее было обнаружить и доказать факт обмана. США — таковы потери инвесторов, доверивших в 2018 свои деньги криптовалютной пирамиде PlusToken. К концу 2021 года компании пришлось заблокировать клонированные коллекции Phunky Apes Yacht Club и PHAYC и ограничить создание пользовательских коллекций до пяти.
Хакеры взломали YouTube-канал Linus Tech Tips и разместили там скам про криптовалюту
В других странах есть аналогичные организации. Мошенничество с криптовалютой может повлечь катастрофические последствия для жертвы. Если вы произвели платеж или раскрыли личную информацию, очень важно действовать быстро. Если ни с того ни с сего вам пытаются предложить возможность инвестирования в криптовалюту, вероятно, это мошенничество.
И как быстро на каком-то этапе инвестиционной цепочки произойдет скам, неизвестно. Хайпы и криптовалюты — это своего рода азартная игра. Ведь вся индустрия хайпов построена именно на азарте.
Как вас могут обмануть. Три схемы мошенничества с криптовалютами
Зная, что такое скам в криптовалюте, можно защититься от него. Но для этого пользователь должен быть внимательным. При попадании на сайт проекта нужно присмотреться к интерфейсу страницы, качеству ресурса, информативности контента.
Названы самые популярные виды мошенничества в Telegram
Криптовалютные стартапы, прошедшие ICO, могут как соскамиться, так и стать лидерами сегмента. По данным FTC, наибольшей уязвимостью перед мошенниками обладают пользователи в возрасте от 20 до 49 лет, что отражается в статистике. Шиткоин — это криптовалюта, которая не имеет никакой реальной ценности и никогда не будет иметь ее. Они могут быть похожи на мем-валюту Doge, но без поддержки известных личностей. OneCoin оказался финансовой пирамидой, которая в итоге обвалилась. Он был запущен уроженкой Болгарии Ружей Игнатовой в середине 2010-х и заявлен как образовательный сервис по трейдингу со своей криптовалютой.
Схема 1: Мошеннические сайты.
Прошлый год был плохим для индустрии из-за сильного падения цены Биткоина и других криптовалют, однако даже в таких ситуациях можно найти плюс. Например, существенное падение объёма доходов мошенников. По данным аналитиков платформы Chainalysis, всего мошенникам удалось «заработать» около 5.9 миллиарда долларов – это на 46 процентов меньше, чем в 2021 году. Генеральный директор Custodia Bank Кейтлин Лонг раскритиковала регуляторов и законодателей Вашингтона за «неправильную кампанию» против крипторынка. То же самое касается фактов игнорирования её предупреждений о крупных мошеннических схемах, которые «таились» в обанкротившихся в прошлом году компаниях.
Скам-проекты в криптовалюте
Как только пользователь отправляет средства на фейковый обменник — он их теряет. На этой неделе стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против компании Terraform Labs и её сооснователя До Квона. Сама Terraform Labs занималась разработкой проекта Terra, коллапс которого весной прошлого года привёл к продолжительному падению всего крипторынка. Представители SEC обвиняют До Квона в мошенничестве и вводе инвесторов в заблуждение. Кроме того, Квон вместе с некоторыми сотрудниками своей компании вывел около 10 тысяч BTC из Terra уже после краха экосистемы проекта. Часть монет удалось конвертировать в наличные деньги, прибегнув к услугам одного из швейцарских банков.